【北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度】.doc

北京机场饮食服务有限公司 经营计划管理制度 北大纵横管理咨询公司 二零零五年四月 目　录 第一章 总 则 2 第二章 经营计划管理组织体系 3 第三章 经营计划编制 4 第四章 计划指标管理 6 第五章 检查与考核 7 第六章 附 则 8 附件一：分公司年度经营计划制定流程 9 附件二：子公司年度经营计划制定流程 12 附件三：分公司季度经营计划制定流程 14 附件四：子公司季度经营计划制定流程 16 附件五：经营计划完成情况监督流程 18 第一章 总 则 第二章 经营计划管理组织体系第三章 经营计划编制 公司下达的指令及指导性计划；第四章 计划指标管理 第五章 检查与考核 第六章 附 则 附件一：分公司年度经营计划制定流程附件二：子公司年度经营计划制定流程 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1． 经营计划管理委员会根据董事会下达的任务，确定公司年度经营目标 董事会任务 公司年度经营目标 2． 经营计划管理委员会将年度经营目标初步分解为各单位年度经营目标 初步分解的子公司年度经营目标 3． 在子公司董事会的授权下，公司规划经营部协助各子公司制定年度经营计划 4． 各子公司经营管理层制定本公司的年度经营计划 初步制定的子公司的年度经营计划 5． 子公司董事会审批经营管理层上报的年度经营计划 认可结果 6． 执行子公司经营管理层制定的年度经营计划 各子公司年度经营计划 7． 编制公司年度经营计划及子公司年度经营计划 附件三：分公司季度经营计划制定流程 流程步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 规划经营部制订公司季度经营计划 公司季度经营计划 《公司季度经营计划》初稿 2 分公司根据公司年度经营计划、分公司年度经营计划及公司季度经营计划，制定分公司季度经营计划 公司年度经营计划、分公司年度经营计划、公司季度经营计划 分公司季度工作计划 《分公司季度工作计划》初稿 3 规划经营部汇总分公司经营计划 分公司季度经营计划汇总 4 规划经营部审核分公司经营计划，不通过的由分公司重新制定 审核结果 5 总经理审批公司及各分公司工作计划，不通过的由其重新制定 审批结果 《公司季度经营计划》终稿 6 规划经营部下发季度工作计划 审批后的经营计划 7 各单位执行季度工作计划 附件四：子公司季度经营计划制定流程 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1． 在各子公司董事会授权下，规划经营部协助各子公司的经营部门制定各自的季度经营计划 公司年度、季度经营计划 2． 各子公司的经营管理层制定本公司的季度经营计划 子公司季度经营计划 3． 子公司董事会审批其公司的季度经营计划 审批结果 4． 各子公司执行季度经营计划 5． 规划经营部汇总各子公司的经营计划 附件五：经营计划完成情况监督流程 北京机场饮食服务有限公司经营计划制定与实施管理制度 3 北大纵横管理咨询公司 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 9 北大纵横管理咨询公司 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 7 北大纵横管理咨询公司 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度 机密 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 1. 规划经营部收集分子公司计划完成情况 执行结果 结果收集 2. 规划经营部比较分子公司计划执行和下达计划之间的标准， 季度工作计划 比较结果 3. 规划经营部对比较结果进行差异检查 检查结果 相关表单 4. 有差异的，由执行部门识别差异原因 差异原因 5. 执行部门纠正绩效 计划执行