上海兰生股份有限公司2009年年度报告.doc

上海兰生股份有限公司 （600826） 2009年年度报告 2010年3月6日 目 录 一、重要提示 …………………………………………………………………… 2 二、公司基本情况简介 ………………………………………………………… 2 三、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………… 3 四、股本变动及股东情况 ……………………………………………………… 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………… 9 六、公司治理结构 …………………………………………………………… 13 七、股东大会情况简介 ………………………………………………………… 17 八、董事会报告 …………………………………………………………………18 九、监事会报告 …………………………………………………………………30 十、重要事项 …………………………………………………………………… 31 十一、财务报告 ………………………………………………………………… 35 十二、备查文件目录 ………………………………………………………… 103 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事宣国良因公未出席董事会，委托独立董事单喆慜出席会议。 （一）公司信息 公司的法定中文名称 上海兰生股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰生股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI LANSHENG CORPORATION 公司的法定英文名称缩写 LANSHENG 公司法定代表人 张黎明 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨敏 联系地址 上海市中山北一路1230号 电话 （0212041 传真 （021 电子信箱 yangmin@ （三）基本情况简介 注册地址 上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 注册地址的邮政编码 200120 办公地址 上海市中山北一路1230号 办公地址的邮政编码 200437 公司国际互联网网址 电子信箱 mail @ （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所及公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰生股份 600826 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年12月22日 公司首次注册登记地点 上海市中山北一路1230号 最近变更 公司变更注册登记日期 2006年9月30日 公司变更注册登记地点 上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 企业法人营业执照注册号 3100001050029 税务登记号码 国税沪字310115132230086 组织机构代码6 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所名称办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务数据（合并报表） 单位：人民币元 1、营业利润 -1,795,503.90 2、利润总额 8,325,524.50 3、归属于上市公司股东的净利润 10,655,599.49 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,901,445.88 5、经营活动产生的现金流量净额 -11,775,196.96 (二) 非经常性损益项目及金额： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 9,331.70 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,913,039.61 其他营业外收支净额1,870.13 减：少数股东损益 2,752,934.21 归属于母公司所有者的非经常性损益 16,557,045.37 （三）报告期末公司前三年主要会