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Sheet3 信息与沟通1 信息系统1 建立信息沟通机制，明确各部门信息收集职责，明确信息处理和报送流程，保证经营层、员工及时了解各项信息；及时、完整地向监管部门报告相关信息 是否建立信息沟通机制，明确各部门信息收集职责，明确信息处理和报送流程，保证经营层、员工及时了解各项信息，及时、完整地向监管部门报告相关信息 是 否 企务公开制度、党政联席会会议制度、经营分析例会会议制度、总经理办公会会议制度 是否按要求及时收集业务经营管理信息、市场信息、行业信息、同业信息等内外部经济信息 是否收集、分析客户资讯和投诉信息、供应商信息、监管部门信息等 制定厂务公开制度、党政联席会会议制度、经营分析例会会议制度、总经理办公会会议制度，确保员工和管理层之间、员工与公司领导之间、管理层与股东之间、部门与部门之间信息沟通渠道畅通 制定安全保密制度，明确信息安全性、保密性及信息的报告和发布等相关规定，重要岗位人员签订保密协议 保密制度 评价期间是否发生过泄密事件 泄密事件情况说明 是否根据信息的安全性和保密性要求对信息实行权限控制 岗位职责 文件档案资料的调阅和印章使用是否按相关要求签字审批 保密部门是否建立台账，并填写秘密事项登记表 保密事项登记 对变更密级、期限、范围或决定解密时，是否有文字记载 保密台账 发生泄密后，事故单位是否向股份公司书面报告 书面报告 销毁秘密文件是否逐一登记 销毁档案 涉密