际华集团第三届董事会第十一次会议决议公告.docVIP

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2016-014 债券代码：122425 简称：5际华01 ：122426 简称：5际华02代码：122358 简称：5际华03 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。际华集团股份有限公司6年4月8日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第届董事会第次会议于2016年月18日在9 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行监事会成员及高管人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成如下决议：2015年总经理工作报告》的议案。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过关于《2015年董事会工作报告》的议案。 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（）公开披露的《际华集团股份有限公司2015会议材料2015年度财务决算报告》的议案。 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。 报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（）公开披露的《际华集团股份有限公年度报告及摘要》的议案。 同意将该议案提