漳州视瑞特光电科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

漳州视瑞特光电科技股份有限公司公开转让说明书 漳州视瑞特光电科技 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二零一六年五月 1 漳州视瑞特光电科技股份有限公司公开转让说明书 目录 公司声明 1 重要事项提示2 释义 5 第一节基本情况 7 一、公司基本情况 7 二、股份挂牌情况 8 三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况 9 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 12 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 19 六、报告期主要会计数据和财务指标简表21 七、本次挂牌的有关机构23 第二节公司业务 25 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途25 二、公司组织结构及主要业务流程 33 三、主要业务相关的资源要素 39 四、主营业务相关情况 50 五、公司的商业模式 61 六、所处行业基本情况 66 七、持续性经营能力分析 77 第三节公司治理 81 一、公司“三会” 的建立健全及运行情况 81 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 81 三、公司及其控制股东、实际控制人最近24 个月内违法违规及受处罚情况 82 四、公司报告期内重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况 85 五、公司经营的独立性 85 六、同业竞争情况 86 七、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他公司占用的情况和对外担保情况 88 八、公司董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 89 九、董事、监事、高级管理人员最近两年内变动情况 91 第四节公司财务 92 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见 92 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表 92 1 漳州视瑞特光电科技股份有限公司公开转让说明书 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 109 四、公司最近两年一期的主要财务指标 133 五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析 133 六、报告期利润形成的有关情况 139 七、公司最近两年一期主要资产情况 152 八、公司最近两年一期主要负债情况 165 九、报告期内公司股东权益情况 173 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联交易 174 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 177 十二、最近两年一期的资产评估情况 177 十三、股利政策和最近两年一期分配情况 177 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他公司的基本情况 179 十五、风险因素及应对措施 179 第五节有关声明 184 第六节附件 189 一、主办券商推荐报告 189 二、财务报表及审计报告 189 三、法律意见书 189 四、公司章程 189 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 189 2 漳州视瑞特光电科技股份有限公司公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，