山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-012 山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2017年3月24日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 3 月 23 日下午 3:00，投票结束时间为 2017 年 3 月 24 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：高祥明董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （ 二 ） 出席 本 次 会议 的 股 东 及 股 东 授权 委 托 代表 28 人、 代 表 股份 3,647,820,782 股、占公司有表决权股份总数的 64.04%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 3,620,746,826 股，占公司有表决权股份总数的 63.56%。通过深交所交易系统和互 联网投票系统投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 27,073,956 股，占公司有 表决权股份总数的 0.48%。 1 （三）独立董事王国栋先生和独立董事张志铭先生因工作原因未能出席本次 股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人 员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1．本次股东大会议案采用现场投???与网络投票相结合的表决方式。 2．会议审议并通过了以下议案： （1）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅 料供应协议>的议案》 关联股东公司控股股东 太原钢铁（集团）有限公司 所持表决权股份 3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先生 所持表决权股份33,000股、柴志勇先生所持表决权股份95,640股、韩珍堂先生所 持表决权股份43,020股，回避表决。 表决情况和表决结果： 同意 20,914,197 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 67.19%； 反对 204,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.66%；弃权 10,006,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 32.15%。该议案获得 通过。 其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 20,884,197 股，占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 67.16%；反对 204,900 股，占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.66%；弃权 10,006,235 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 32.18%。该议案获得通过。 （2）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务 协议>的议案》 关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先生 所持表决权股份33,00