江苏新宁现代物流股份有限公司第三届监事会第二十八次会议.PDFVIP

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-009 江苏新宁现代物流股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 八次会议于2017年02月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于2017年02月22日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监 事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提 名的议案》，并同意提交股东大会审议。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名盛雪峰先生和马伟新先生 为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件），并提请股东大 会审议。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 监事会 2017 年 02 月 27 日 2 附件： 第四届监事会监事候选人简历 盛雪峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任 昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑 部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑 部，上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁供 应链管理有限公司总经理，昆山宁和投资有限公司执行董事、江苏新宁现代物流 股份有限公司监事。 盛雪峰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 马伟新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2003 年参加工作，历任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、经理、总经理助 理。现任苏州新宁公共保税仓储有限公司副总经理、江苏新宁现代物流股份有限 公司监事。 马伟新先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 3