辽宁成大股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2017－007 辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司董事会于 2017 年 3 月 17 日以书面和电子邮件形式发 出召开第八届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事列席了会议。会 议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议逐项审议并通过了以下事项： 一、公司 2016 年度总裁业务报告 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、公司 2016 年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决