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中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度(四届十五
中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度
(四届十五次董事会修订)
第一章 总 则
第一条 为了加强中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)信息披露工作的管理,确保信息披露的真实、准
确、完整与及时,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合
法权益,规范公司信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券
法”)、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司信息披
露直通车业务指引》等法律法规及公司章程的有关规定,结合公司实
际情况,特制定《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》
(以下简称“本制度”)。
第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、
交易量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息,
及证券监管机构要求披露的其他信息。信息披露是指将此类信息按照
规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布,
并及时报送证券监管部门备案。上海证券交易所信息披露直通车(以
下简称“直通车”),是指公司按照规定,通过上交所信息披露系统自
行登记和上传信息披露文件,并直接提交至上海证券交易所网站
( )及其他指定媒体进行披露的信息披露方
式。
第三条 公司信息传递与披露的基本原则为:
(一)公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚
1
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行
职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的,
应当在公告中作出相应声明并说明理由。
(三)在内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该
信息,不得利用该信息进行内幕交易。
(四)公开披露的信息必须在第一时间将公告文稿和相关备查文
件报送上海证券交易所(以下简称“上交所”),并刊登于中国证券监
督管理委员会(以下简称中国证监会)指定报刊和上交所网站。
在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得
以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务,
不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
(五)公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证
监会江苏监管局,并臵备于公司住所供社会公众查阅。
第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、总部各部门以及
各子、分公司负责人、持股 5%以上股东及其他负有信息披露义务的人
员和部门应当严格按照本制度规定的程序和要求进行信息报送、披露,
遵守公司信息管理和披露方面的规定。
第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督
第五条 公司董事会办公室为本公司负责信息披露的日常管理部
门。信息披露管理制度由董事会办公室制订,并提交公司董事会审议
通过。
第六条 在董事会审议通过后的五个工作日内,公司应当将经审
2
议通过的信息披露管理制度向中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)江苏监管局和上交所备案,并同时在上交所网站上披露。
第七条 公司信息披露管理制度由公司董事会负责实施,公司董
事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人,董事会秘书负责
具体协调。
第八条 公司信息披露管理制度由公司监事会负责监督。监事会
应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查,对
发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正,并根据需要要求董事
会对制度予以修订。董事会不予更正的,监事会可以向上交所报告。
经上交所形式审核后,发布监事会公告。
第九条 公司对信息披露事务管理制度作出修订的,应当重新提
交公司董事会审议通过,并履行本制度第六条规定的报备和上网程序。
第三章 信息披露的内容
第十条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、
上市公告书、定期报告和临时报告等。
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