深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会提示性公告.pdf

2008 年第二次临时股东大会提示性公告 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 临 2008 －053 深圳市惠程电气股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决 定于2008 年11 月18 日召开2008 年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于 2008 年10 月27 日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。现将本次临时股东大会有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、现场会议召开时间为：2008 年11 月18 日（星期二）14：00 网络投票时间为：2008 年11 月17 日—2008 年11 月18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年11 月18 日上午9：30— 11：30，下午13：00— 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2008 年11 月17 日15：00 至2008 年11 月18 日15：00期间的任意 时间。 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2008 年11 月14 日 6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区 公司会议厅 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表 2008 年第二次临时股东大会提示性公告 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。 8、会议出席对象 （1）2008 年11 月14 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东 大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不 必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议议题 （1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； （2）审议《公司控股股东及实际控制人行为规范》； （3）审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》； （4）审议《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》； （5）审议修订《公司募集资金管理制度》。 上述议案中， 第1、2 项议案内容详见2008 年7 月22 日刊载于巨潮资讯网 （)公告编号为2008-037 号第二届董事会第二十四次会议 决议公告中，第3-5 项议案内容详见2008 年10 月27 日刊载于《证券时报》及巨潮资 讯网公告编号为2008-046 号第二届董事会第二十五次会议决议公告中。 三、出席现场会议的登记方法 1、登记时间：2008 年11 月17 日上午9：00— 11：30，下午13：30— 15：30 2、登记地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议 厅 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续； 2008 年第二次临时股东大会提示性公告 （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户