天舟文化：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-18.pdfVIP

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2011-008 湖南天舟科教文化股份有限公司 二Ｏ一一年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 湖南天舟科教文化股份有限公司2011年第一次临时股东大会于 2011年2月17日在长沙市芙蓉路东二环二段194号天域新都商务楼四 楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 肖志鸿先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证 律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（及股东代理） 共11名，代表出席会议有表决权股份5017万股，占公司有表决权股份 总数的66.89％。 二、议案审议情况 以现场记名投票表决的方式，其中第一、三项议案按照累积投票 制进行，会议审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 会议以累积