江苏宁沪高速公路股份有限公司第六届二十三次董事会公告.PDF

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2012-002 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第六届二十三次董事会公告 董事换届选举、董事变更 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兹公告本公司于2012年3月23 日上午在中国江苏省南京市马群大道6号公 司会议室举行第6届23 次董事会（“会议”），应到董事11人，实到11人，监事 会成员和高层管理人员列席了会议，会议由杨根林先生主持。会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、批准2011年年度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报 上及上海交易所网站（ ）刊登，以中英文在香港联交所网站 （www.hkexnews.hk ）、及本公司网站（ ）上刊登； 2、批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案 交2011年度周年股东大会审议； 3、批准本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度的审计报告，并将此提案交 2011年度周年股东大会审议； 4、批准本公司 2011 年度财务决算报告，并将此提案交 2011 年度周年股东 大会审议； 5、确定 2011 年度末期利润分配预案, 并将此提案交 2011 年度周年股东大 会审议； 2011 年本集团按中国企业会计准则获得归属于母公司股东净利润约为人民 币2,429,750千元； 根据中国有关法规及《公司章程》，需先提取 10％的法定盈余公积金约为 人民币 269,652 千元；加上期初未分配利润约为人民币 1,113,582 千元，2011 年末累积可供分配利润合计约为人民币 3,273,680 千元。建议以总股本 5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每十股人民币3.6元（含税）； 本年度不实施资本公积金转增股本。 6、董事换届选举 1）提议杨根林先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杨先生签订委 聘书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止， 并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 2）提议张 杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订委 聘书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止， 并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 3）提议陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委 聘书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止， 并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 4）提议杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜先生签订委 聘书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止， 并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 5）提议钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先生签订执行 董事委聘合同，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召 开日止，并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 6）提议郑张永珍女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订 委聘书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止， 年酬金为港币30万元（税后），并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 7）提议方铿先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与方先生签订委聘 书，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止，年 酬金为港币30万元（税后），并将此提案交2011年度周年股东大会审议； 8）提议许长新先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与许先生签 订独立非执行董事服务合同，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股 东周年大会召开日止，年酬金为人民币6万元（税后），并将此提案交2011年度 周年股东大会审议； 9）提议高波先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与高先生签订 独立非执行董事服务合同，任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东 周年大会召开日止，年酬金为人民币6