江西赣南海欣药业股份有限公司高级管理人员任职公告.PDF

公告编号：2017-024 证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券 江西赣南海欣药业股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第四届董 事会第十一次会议于2017 年4 月23 日审议并通过： 聘用叶小珍女士为公司常务副总经理； 王爱民先生为副总经理、财务总监（续聘）； 黄洁女士为副总经理。 本次会议召开 10 日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会 董事7 人，会议由董事长包遂女士主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 叶小珍持有公司股份1205000 股，占公司总股本的1.205 %； 王爱民持有公司股份1070000 股，占公司总股本的 1.07%； 黄洁持有公司股份920000 股，占公司总股本的0.92%； 1 公告编号：2017-024 （三）任命的原因 根据工作需要，对现任副总经理叶小珍女士聘为常务副总经理； 现任财务总监王爱民先生聘为副总经理、财务总监（续聘）；现任公 司销售总监兼公司全资公司赣州海欣医药有限公司总经理黄洁女士 新聘为副总经理，以加强管理层力量，优化公司管理层结构。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命不涉及董事、监事，不会导致董事会、监事会人数变 化。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于优化公司管理层人员结构，加强管理层力量， 优化分工，有利于公司提高经营管理水平，更好地实现经营目标。 三、备查文件目录 《江西赣南海欣药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 江西赣南海欣药业股份有限公司 董事会 2017 年4 月25 日 2