陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2016年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-056 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2017年6月5 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议，决定于2017 年6月27日召开公司2016年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月27日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月27 日上 午9:30至11:30、下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月26 日15:00至2017