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通策医疗投资股份有限公司 2012年第二次临时股东大会 会议文件资料 通策医疗投资股份有限公司董事会 二O一二年十月九日 重要提示 各位股东： 本公司于2012年9月22日在上海证券交易所网站上披露了《通策医疗投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会资料》。因公司根据相关规定对第六届董事会第二十次会议决议及相关公告进行了部分修正，随后，公司又对2012年第二次临时股东大会会议资料作了相应的修正，现将修正后的资料予以披露，谨请各位股东以该会议资料为准。 2012年第二次临时股东大会文件目录 一、程序文件 1、大会会议议程 2、投票表决办法 二、提交股东大会审议表决的议案 1、审议《关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案》 2、审议《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 3、审议《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》 4、审议《关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 5、审议《关于修改公司章程的议案》 通策医疗投资股份有限公司 2012年第二次临时股东大会议程 大会主持人：公司董事长赵玲玲 大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 ----大会说明和报告---- 3、宣读股东大会会议议案 ----审议、表决---- 4、股东或股东代表发言、质询 5、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 6、大会主持人宣读投票表决办法 7、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人） 8、股东投票表决 9、监票人统计表决票和表决结果 10、监票人代表宣布表决结果 11、律师宣读法律意见书 12、大会主持人宣读大会决议 13、大会主持人宣布闭会 通策医疗投资股份有限公司 2012年第二次临时股东大会投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。 三、大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。 四、表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏在“□”内打“√”；如出现两种以上选择或不填写作弃权处理。 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或加写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 通策医疗投资股份有限公司董事会 2012年10月9日 议案一： 关于公司参股公司整体受让方正证券大厦的房屋交易议案 各位股东： 为使浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）能够拥有有效稳定的基础发展资源，通策健康管理拟筹措资金整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦33076.08平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层的物业。 （一）交易对方情况 1、名称：方正证券股份有限公司 注册地及住所：长沙市芙蓉中路二段华桥国际大厦22-24层 企业类型：上市股份有限公司 法定代表人：雷 杰 注册资本：人民币陆拾壹亿元整 经营范围：证券经纪：证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为方正期货有限公司提供中介介绍业务。 2、名称：北京市住房贷款担保中心 注册地及住所：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦7-8层 企业类型：事业单位法人 法定代表人：张盟 开办资金：15000万元 3、业务范围：开展个人房地产相关贷款等融资性担保业务；为个人及法人提供 房地产咨询、房地产价格评估和房地产转让、抵押、租赁、置换等中介服务；房屋资产处置；房屋交易资金监管；房屋物业管理；房屋资产管理及资产证券化；按市政府有关规定解决廉租住房；办理经授权或委托的其他业务。 （二）交易标的基本情况 方正证券大厦地处浙江省杭州市上城区，该地区为杭州市商业、经济、文化核心 要地；位于杭州市平海路1号，紧邻城中商业繁华要道，地理位置优越，至西湖景区、河坊街、中山御街信步可达。该物业由方正证券和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有，建筑面积为33076.08平方米的办公物业（实际购买面积将以房产部门的最终测量面积为准），其中方正证券合法持有地下1至3层及地上7至23层的物业，北京市住房贷款担保中心合法持有地上1-6层物业。 （三）交易主要内容及定价情况 1、交易主要内容：本公司参股公司拟以自有及筹措资金整体受让方正证券和北 京市