山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-021 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司( 以下简称 “公司”)第二届董事会第十五次会议 于2017 年7 月11 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017 年 7 月 14 日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名 （其中，3 名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《