威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第五次临时会议.PDFVIP

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2012-033 威海广泰空港设备股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议 于2012 年8 月4 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2012 年8 月8 日以通讯表 决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年半年度报告及 其摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，经 董事会认真审核，认为《公司2012 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年半年度报告全文详见 公