600345_长江通信董事会秘书工作制度.pptVIP

* 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 、 武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司董事会秘书管理办法（修订）（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和其 他规范性文件，制订本工作制度。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。董事会秘书作为公司的高级管理人员。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立董事会秘书处，董事会秘书处为由董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选 任 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条