山西西山煤电股份有限公司 内部控制自我评估报告.pdfVIP

山西西山煤电股份有限公司 内部控制自我评估报告 山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的要求，依据《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》和财政部发布的《公司内部控制基本规范》 及五部委联合发布及《公司内部控制配套指引》，本公司在 内控体系全面建设完毕、规范运行的基础上，对公司 2015 年度的内部控制及运行情况进行了全面的检查，对本公司内 部控制的有效性进行了审议评估。现将至 2015