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中京民信（北京）资产评估有限公司 关于北京金一文化发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会： 中京民信（北京）资产评估有限公司作为北京金一文化发展股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产评估机构，根 据贵会对北京金一文化发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(170918)号（以下简称“反馈意见”），我公司对贵会要求评估师 核查的事项进行了仔细核查，现将核查结果书面回复如下： 1 问题1.申请材料显示，2017 年4 月27 日，金一文化召开董事会审议通过了 本次调整后的重大资产重组事项的相关议案。请你公司补充披露：1）上述调整 的主要内容及原因。2 ）本次申请材料与前次撤回的重组交易相关申请材料的实 质差异及原因。请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见。 【反馈意见1 回复】 一、重大资产重组