水利水电工程公司章程.doc

水利水电工程公司 章 程 年 月  第一章 总 则 第一条 为保障公司投资人的合法权益，保证公司正常的业务活动开展，特制订本章程。公司章程对公司、投资人都具有约束力。 第二条 本章程是公司行为规范和运作的依据。 第三条　公司依据《中华人民共和国公司法》和国家其他法律、法规设立。 第四条　公司是实行独立核算、自主经营、自负盈亏的具有法人资格的经济实体。 第五条　公司投资人作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者等权力，投资人以其认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务债权承担有限责任。 第六条　公司必须保护职工的合法权益，加强劳动保护。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。 第二章 公司名称、住所和注册资本 第七条　公司名称为：公司 第八条 公司住址为： 第九条　公司的注册资本为人民币720万元整。公司增加或减少注册资本，必须由出资各方共同做出决议。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人并于三十日内在报纸上公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第三章　公司经营范围 第十条　公司的经营范围：水利工程施工、管理、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工（以上项目凭资质证经营） 第四章　股东姓名、出资方式和出资额 第十一条　股东姓名、出资方式和出资额 公司注册资本全部为股东自愿出资。公司股东共5人，见下表： 公司股东明细表 姓 名 出资额 （万元） 出资方式 占总股东 比例（%） 签 名 备 注 204 资金 85 36 资金 5 合 计 240 100 第五章　股东的权利和义务 第十二条　股东享有下列权利： ㈠　参加或推选代表参加股东会并根据其出资额享有表决权； ㈡　了解公司经营状况和财务状况； ㈢　按照出资比例分取红利； ㈣　优先购买其他股东转让的出资； ㈤ 优先购买公司新增的注册资本； ㈥　公司法及章程规定的其他权利。 第十三条　股东履行以下义务 ㈠　遵守公司章程；保守公司秘密； ㈡　按期缴纳所认缴的出资； ㈢　在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； ㈣　不按认缴期限出资或者不按规定出资额认缴的，应承担违约责任。 第六章　股东转让出资和变更股本 第十四条　股东之间可以相互转让其全部或者是部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第七章　公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条　股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。行使下列职权： ㈠　决定公司的经营方针和投资计划； ㈡　选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项； ㈢　选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； ㈣　审议批准股东会的报告； ㈤　审议批准监事会的报告； ㈥　审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ㈦　审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ㈧　对公司增加或者减少注册资本做出决议； ㈨　对发行公司债券做出决议； ㈩　对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （十一）　　对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议； （十二）　　修改公司章程。 第十六条　股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十七条　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十八条　股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会会议由董事长召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他人主持，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应六个月召开一次，临时会议由董事长或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。 第十九条　股东会会议由董事长召集，由董事长指定其他人主持。 第二十条　股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。 第二十一条　公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责。行使下列职权： ㈠　主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议； ㈡　组织实施公司年度经营计划和投资方案； ㈢　拟订公司内部管理机构设置方案； ㈣　拟定公司的基本管理制度； ㈤　制订公司的具体规章； ㈥　提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； ㈦　聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； ㈧　公司章程和股东会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。 第二十二条　公司设立监事会3人，选举臧永顺、郑玉玲、王霞为公司监事。经股东会研究决定，选举郑玉玲为公司监事会召集人，监事任期每届为