号百控股2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

号百控股股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 二○一三年五月二十八日 —1— 号百控股股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月28 日(星期二)上午9：00 会议地点：上海影城5 楼多功能厅 会议地址：上海市新华路160 号 （番禺路口） 会议议程 一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程 二、会议内容 1.关于公司2012 年度董事会工作报告 2.关于公司2012 年度财务决算的议案 3.关于公司2012 年度利润分配的议案 4.关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案 5.关于公司2013 年度财务预算及资本性投资计划的议案 6.关于公司2013 年度日常关联交易的议案 7.关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2013 年年审会计师机 构的议案 8.关于公司2012 年年度报告及摘要的议案