大连热电股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的.pdfVIP

证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2018-004 大连热电股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会、监事 会任期即将届满，为规范公司法人治理结构，并顺利完成董事会、监 事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 等相关规定，本次换届选举相关事项公告如下： 一、第八届董事会和监事会的基本情况 根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董 事不少于三分之一。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事 总数的1/2。 公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比 例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职 工代