高升控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告.pdfVIP

高升控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议 证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 14 号 高升控股股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2018 年 2 月9 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出通知，于2018 年2 月13 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。 会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名。本次会议 由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董 事会换届计划如下： 经公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名韦振 宇先生、李耀先生、张一文女士、孙鹏先生、袁佳宁先生、许磊先生、