武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-013 武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 通知于2018 年3 月16 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2018 年3 月27 日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6 号公司会议室召开。会议应到董事7 人，实 到董事7 人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长黄立先生召集并主 持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了 《2017 年度总经理工作 报告》。 2 、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2017 年度董事会工作 报告》。 独立董事向董事会递交了《独立董事2017 年度述职报告》，将在2017 年年 度股东大会上进行述职。《独立董事2017 年度述职报告》具体