佛山市国星光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-008 佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议于2018 年 3 月20 日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年3 月8 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生 主持，应出席董事11 人，实际出席董事11 人，3 名监事列席会议。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关 规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司2017 年年度报告全文及摘要具体内容详见2018 年3 月21 日登载于巨潮 资讯网（）的相关公告，2017 年年度报告摘要将登载于同日的 《证券时报》、《中国证券报》。 本报告尚