河南易成新能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

河南易成新能源股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求， 对公司2017 年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各项内控管理制度， 了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情 况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及