广州御银科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-019号 广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次 会议于2018 年4 月24 日上午10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开 本次会议的通知及相关资料已于2018 年4 月13 日以传真方式送达各位董事。公 司董事5 人，实到董事5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。会议审议通过如下决议： 一、经过审议通过了 《公司2017 年度总经理工作报告的议案》 公司《2017 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网 。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、经过审议通过了《公司2017