北京影谱科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-022 证券代码：836488 证券简称：影谱科技 主办券商：申万宏源 北京影谱科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年5 月28 日10 点 结束时间： 2016 年5 月28 日12 点 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1