股东会董事会会议决议及纪要内容落实情况汇报.docVIP

XXXX纸业有限公司 XXXX年股东会、董事会会议决议及纪要内容落实 情况汇报 进入XXXX年，公司股东会先后召开了两次会议，分别是3月4日股东会第四次会议，7月27日股东会第五次会议；董事会先后召开了四次会议，分别是2月18日第三次会议、7月5日第四次会议、8月10日第四次临时会议、8月30日第五次临时会议。公司按照会议要求积极组织，对股东会、董事会确定的事项进行了认真落实，现将股东会、董事会决议及纪要事项的落实情况作以全面汇报： 董事会第三次会议和股东会第四次会议决议内容落实情况 一、XXXX年度工作计划XXXX年基建工作计划列出的主要控制节点和投融资计划。公司要根据工程概算，围绕XXXX年度制浆工程具备试车条件这一中心目标，制订本年度详细的工作计划，重点要对化机浆基建计划做进一步完善，土建、设备、安装等要列清子项，资金来源除资本金以外，要列出明确的融资计划，于2月底前完成此项工作上报董事会、股东会。 原则同意化机浆工程主、辅装置及公用工程国内配套设备招标采购方案。严格招投标管理程序，按照事权划分的权限范围招标、定标。 关于原料林基地建设计划安排公司要配合市林业局做好23万亩林基地建设规划方案，由公司与林业局协商确定费用数额后一并列入林基地建设资金计划。公司要会同林业部门对全市现有林木资源进行详细调查，在此基础上安排制订XXXX至XXXX年分年度木材供应方案，包括公司拟预付款订