力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2015-087 力帆实业（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事 会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2015 年10 月20 日以传真或电子邮件方 式送达各位董事，于2015 年10 月23 日（星期五）以通讯方式召开第三届董事会第 十九次会议。本次会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及 现场列席人员。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： (一) 审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》 根据控