河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－058 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司 （以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次 会议于2018年6月1日上午9:30在公司一号会议室以现场表决及通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议的通知已于2018年5月28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高 级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及 《董 事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了 《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》 公司拟将其持有的平顶山易成新材料有限公司 （简称 “易成新材”）100%股 权、新疆新路标