山东金麒麟股份有限公司监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-002 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司( 以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2017 年12 月29 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018 年1 月1 日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先 生召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，公司董事会秘书列席 会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了 《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）及其摘要》 监事会对《公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》