浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评.PDFVIP

浙江东晶电子股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018013 浙江东晶电子股份有限公司董事会 2017 年度内部控制自我评价报告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合浙江东晶电子股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报