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东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年8 月20 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2018 年第一次临时股东大会提示 3 2018 年第一次临时股东大会议程 5 议案 关于公司2018 年中期利润分配的预案 7 关于公司2018 年度日常关联交易的补充议案 10 关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案 16