云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立晋宁合资公司的.PDFVIP

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-119号 云南城投置业股份有限公司 关于公司出资设立晋宁合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟现金出资8400 万元与昆明七彩云南古 滇王国投资发展有限公司（下称“古滇投资”）在昆明市晋宁区共同设立昆明未来城城市建设 投资开发有限公司（下称“未来城公司”，最终以工商部门核准登记的名称为准）。 2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 未来城公司，注册资本 12000 万元，其中：公司出资8400 万元，持股 70%；古滇投资出 资 3600 万元，持股 30%。未来城公司注册成立后，拟出资设立两家全资子公司，两家全资子 公司注册资本金均为5000 万元，将对“七彩云南古滇文化旅游名城”（南片区）文化旅游城市 服务区项目内土地进行开发建设。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第三十四次会议于2018 年8 月27 日以通讯表决的方式召开，应参会董 事6 名，实际参会董事6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了 《关于公司出资设立晋宁合资公司的议案》，同意公司与古滇投资签订《合作协议书》，公司 现金出资8400 万元与古滇投资在昆明市晋宁区共同设立未来城公司 （最终以工商部门核准登 记的名称为准），公司持有未来城公司70%股权；未来城公司注册成立后，出资设立两家全资 子公司，两家全资子公司注册资本金均为5000 万元，将对“七彩云南古滇文化旅游名城”（南 片区）文化旅游城市服务区项目内土地进行开发建设。（具体事宜详见公司同日在上海证券交 易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-116 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》）。 本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事 项后，公司将签订相关协议。 3、本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 名称: 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 成立日期: 2012 年8 月9 日 注册地址: 云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村委会 法定代表人: 任怀灿 注册资本: 9000万元 经营范围: 项目投资及对投资项目进行经营管理；文化产业经营与管理;文化产品交易； 文化艺术展览；工艺礼品(象牙及其制品除外)开发与销售；组织文化艺术交流活动(演出除外)； 房地产开发及经营；场地租赁；主题乐园服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；以下 经营范围仅限分公司经营：饮服务及管理；健身、洗浴、游泳池、足浴、棋牌、美发、美甲服 务；住宿服务；预包装食品、散装食品及乳制品、日用百货销售；消费者自娱自乐歌舞；花卉 销售；药品销售；接受委托代收代缴费用；旅游咨询服务；代订酒店客房、机票服务；家政服 务及居民日常生活服务；宠物寄养服务；图书及音像制品销售；蔬菜、水果、冷鲜肉、其他冷 冻食品、鸡蛋、土特产品、水产品的销售；茶、茶具、机械设备、珠宝玉器、工艺美术品、黄 金饰品的销售；会务服务；承办会议、展示、展览活动；电子设备租赁；洗涤服务,车辆租赁 服务；商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至2017 年12 月31 日（未经审计），古滇投资的资产总额为10,868,251,368.52 元，净 资产值为 4,053,336,696.48 元，营业收入为1,072,698,535.63元，净利润为235,563,138.35 元。 古滇投资目前的股权结构为：自然人任怀灿持股35%；自然人任剑媚持股 18%；昆明泽瑞 投资有限公司持股13%；自然人王傢琪持股4%；自然人刘后云持股3.5%；自然人田军持股3%； 自然人廖云坤、王阳、任立芬、陈裕楠、罗燕、杨鹏分别持股 2.5%；自然人张永东、沈舫、 李海明分别持股2%；自然人董莉莎、王敏、陈大