中国玻纤股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

中国玻纤股份有限公司 2011年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国玻纤股份有限公司全体股东： 中国玻纤股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和 维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能 对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12月 31 日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的 内部控制缺陷。 我公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司已对公司财务报 告相关内部控制的有效性进行了核实评价，出具了无保留意见的专项 报告。