第一次股东会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议的通知.docVIP

关于XXX公司召开 第一次股东会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议的通知 各位股东： XXXX根据公司章程的规定，决定召开公司第一次股东会、第一届董事会第一次会议，第一届监事会第一次会议，现将有关内容通知如下： 一、公司第一次股东会 1.会议时间： 2.会议地点： 3.参会人员： 4.列席人员： 5.主持人： 6.会议议题 议案1： 议案2： 议案3： 二、公司第一届董事会第一次会议 1.会议时间： 2.会议地点： 3.参会人员： 4.列席人员： 5.主持人： 6.会议议题 议案1： 议案2： 议案3： 三、公司第一届监事会第一次会议 1.会议时间： 2.会议地点： 3.参会人员： 4.列席人员： 5.主持人： 6.会议议题 议案1： 议案2： 议案3： 四、注意事项 （一）会议应由本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董（监）事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董（监）事未出席会议、又未委托其他董（监）事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）需授权的请填写《授权委托书》并在召开会议时交回会议联系人。 （三）请各股东单位通知相关人员准时参加会议，会议议案另行发放。 五、联系方式 联系人： 电话： 特此通知，敬请准时出席会议。 附件： 1、会议通知回执 2、授权委托书 3、会议议程 XXX公司 年月日