广东骏亚电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-106 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“广东骏亚”）第一 届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司应 按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2018 年 10 月10 日召开第一 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第一届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会 公司第二届董事会将由8名董事