西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议.PDF

证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2012临-19 西安航空动力股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2012年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司将于2012 年7 月13 日召开公司2012 年第三次临时股东大会，会议 召集人为公司董事会。  会议召开时间：2012 年7 月13 日下午14:30 时。  股权登记日：2012 年7 月6 日。  会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。  会议方式：本次股东大会采取现场会议方式召开。  是否提供网络投票：本次股东股东大会采取现场会议方式召开，不提供 网络投票。 一、有关董事会决议情况 西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第二十五次会议通知于2012 年6 月20 日发出，于2012 年6 月26 日以现场会 议方式召开。本次会议应到董事12 名，亲自出席9 名。董事长庞为先生委托副 董事长万多波先生代为出席并表决；董事王良先生委托董事赵岳先生代为出席并 表决；独立董事刘志新先生委托独立董事池耀宗先生代为出席并表决。受董事长 庞为先生委托，本次会议由公司副董事长万多波先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形 成本次董事会决议如下： 1 （一）审议并通过 《关于同意关联股东向公司子公司追加投资的议案》 公司控股子公司西安维德风电设备有限公司，注册资本1,738 万元，公司出 资1,042.8 万元，占60%，西安航空发动机（集团）有限公司的控股子公司西安 西航集团航空航天地面设备有限公司出资695.2 万元，占40%。近年来因其产品 功率较小以及国内风电市场竞争激烈等方面的原因，该企业生产规模及销售始终 处于较低的水平，后续发展缺少产品支撑。会议同意由西安西航集团航空航天地 面设备有限公司以 7,443,972 元对其增资，增资完成后维德公司实有股东权益 （经中发国际资产评估有限公司评估后）为1711.13 万元，地面设备公司依据原 有股权和新增投资合计享有权益（评估后）1131.09 万元，占增资完成后新公司 股权66.1%，成为其控股股东，本公司维持原有权益不变，持有股权变更为33.9%。 本次增资对于盘活维德公司现有资源，实现产品转向，增加抗风险能力，巩 固公司盈利水平都具有积极的作用。 由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺 先生、王良先生、彭建武先生和赵岳先生回避表决，其他 6 名非关联董事对本 议案进行了表决。本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过《关于修订〈西安航空动力股份有限公司股东大会议事规 则〉的议案》 为进一步规范公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，公司根据陕证监 发[2012]21号《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》精神，对《西 安航空动力股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，增加了股东大会应提 供网络投票平台和可提供网络平台的标准和条款。 表决结果： 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （三）审议并通过《关于与中航工业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉 的议案》 公司拟与实际控制人-中航工业集团公司下属子公司-中航工业集团财务有 限责任公司（简称“财务公司”）签订《金融服务协议》以提高资金使用效率与 效益。根据协议，公司及下属子公司可由财务公司提供存款、贷款、结算、担保 2 及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本协议有效期为 3 年。在有效期内，公司及下属子公司预计在财务公司账户上的日存款余额最