上海神奇制药投资管理股份有限公司.PDFVIP

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 二○一九年六月二十八日 1 目 录 一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程„„„3 二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知„„„4 三、议案一：公司 2018 年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„6 四、议案二：公司 2018 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„22 五、议案三：公司 2018 年度报告及报告摘要„„„„„„„„„„„„„„25 六、议案四：公司 2018 年度财务决算报告„„„„„„„„„„„„„„„26 七、议案五：公司 2018 年度利润分配方案„„„„„„„„„„„„„„„28 八、议案六：关于修改《公司章程》的议案„„„„„„„„„„„29 九、议案七：关于2019 年度关联日常交易预计情况的议案„„„„„„„„„34 2