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反洗钱宣传资料.doc

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    反洗钱宣传资料? 反洗钱知识一点通? ? 第一部分?认清黑白? 1、什么是洗钱？? 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。? 2、洗钱活动有哪些途径或方式？?常见的洗钱途径或方式有：? ●?通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；?●?通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；?●?利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；?●?利用别人的

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