688033__北京天宜上佳高新材料股份有限公司2023年年度报告.pdf

2023年年度报告

公司代码：688033公司简称：天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2023年年度报告

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事（董事长吴佩芳女士因被留置无法正常履职）、监事、高级管理

人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本

报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

董事长吴佩芳因被留置无法正常履职杨铠璘

五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人杨铠璘、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回

购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.25元（含税）。截至2023年

12月31日，公司总股本为562,198,596股，扣除回购专用证券账户的股份591,500股后为561,607,096

股，以此计算共分配现金股利14,040,177.40元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东

的净利润的比例为9.75%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励

授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中

的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体

调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会

议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

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八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性

承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义5

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析12

第四节公司治理54

第五节环境、社会责任和其他公司治理73

第六节重要事项81

第七节股份变动及股东情况104

第八节优先股相