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2023年年度报告

公司代码：688013公司简称：天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司

2023年年度报告

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节

管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期

末可供分配利润为114,015,286.73元，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润

47,311,219.20元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润98,196,185.86元。基于当前经济环境及

公司所处行业情况及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综

合考量。截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购

金额为10,105.07万元。公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，

剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投

资者注意投资风险。

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十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义5

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析11

第四节公司治理45

第五节环境、社会责任和其他公司治理67

第六节重要事项74

第七节股份变动及股东情况108

第八节优先股相关情况115

第九节债券相关情况115

第十节财务报告116

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本

及公告的原稿

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。