中炬高新独立董事述职报告（甘耀仁）.pdf

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）

独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办

法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律和法规，

以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉

地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各

项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体

股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注

册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992年10月至

1995年10月任中山市石岐五金厂财务主任，1995年12月至2002年10月

任中山市香山会计师事务所部门经理，2002年10月至2007年7月任中山

市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007年11月至今任中山市中正

联合会计师事务所有限公司董事长、总经理，兼职中山市中翰中正税务师

事务所有限公司执行董事、经理，中山市众泰管理咨询有限公司执行董事，

天键电声股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股

东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性

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的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、参加会议情况

2023年度，公司共召开了10次董事会，本人均按时出席。会前，与公

司经营管理层进行充分沟通，认真审议每一项议案，充分利用自身专业知

识，积极参与讨论，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决

权。年内本人参加了公司召开的1次年度股东大会，1次临时股东会。

表一：参加董事会、股东大会情况

独立董事本年应参加亲自出席委托出席缺席出席股东大

姓名董事会次数（次）（次）（次）会次数

甘耀仁1010002

本人全面深入了解公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经

验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督

的作用。

（1）公司于2023年7月17日召开的第十届董事会第十一次会议会议

中，本人对议案一《关于免去张弼弘先生公司副总经理兼财务负责人职务

的议案》表示弃权，议案二《关于拟聘任邓祖明先生为公司总经理的议案》、

三《关于拟聘任孔令云女士为公司副总经理的议案》、议案四《关于拟聘

任秦君雪女士为公司副总经理的议案》均表示反对，理由如下：议案1弃

权理由：a.为了维护公司经营稳定，此时不适宜公司对主要管理人员的进行

更换。b.议案未提供证据材料佐证被免财务副总经理在工作过程中对公司有

重大风险和未能勤勉尽责。议案2、3、4反对理由：a.议案被提名人员仅有

金融背景，没有提供被提名人经营实体公司的案例和业绩经验，没有提供

管理财务和部门的履历经验，不能保证能否胜任。b.建议作为上市公司，为

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维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、

稳定运营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序进行研究，并广泛

收集合格人选，尽快补缺；

（2）公司于2023年7月20日召开的第十届董事会第十二次会议中，

本人对议案一《关于聘任田秋先生为公司董事会秘书的议案》、二《关于

调整财务负责人的议案》均表示反对，理由如下：a.近期公司管理高层频繁