反洗钱调查实施细则.pptx

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反洗钱调查实施细则;目录;01;反洗钱调查的定义和意义;国内外反洗钱调查的现状和发展历程;;反洗钱调查实施细则中涉及的主要内容;反洗钱调查实施细则的执行主体;;FATF反洗钱40+9建议;;02;反洗钱调查工作的组织和实施;反洗钱调查实践中的困难和对策;反洗钱培训和教育;反洗钱调查工具和技术;;反洗钱调查实践中相关解决方案和应对措施;;反洗钱调查工作中的专业学习和交流机制;反洗钱调查实践中的问题和难点;03;;;;;;;;;;反洗钱调查工作的发展趋势和展望;

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