员工绩效考核工作业务流程及控制要求.docx

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员工绩效管理业务流程及控制要求

1、控制目标

对员工绩效管理业务加强内部控制，以期实现以下目标：

规范公司员工绩效管理，建立明确的考核标准及考核程序；

完善公司员工的激励与约束机制。

员工绩效管理业务内部控制应重点关注以下风险：

绩效管理只注重约束考核，而没有激励；

考核过程不清晰，不公开；

考核结果未真实评价人员情况。

2、控制依据

《航天投资控股有限公司员工绩效管理办法》（航投人[2018]129号）（修订）

3、管理程序

员工绩效管理业务包含发布通知、进行个人总结/述职，考核评分、综合运用考核结果和存档等环节，共3个流程。

4、业务流程

流程名称

员工季度考核业务流程

流程编号

版本号

流程图：

流程名称

部门正职及以上员工年度考核业务流程

流程编号

版本号

流程图：

流程名称

其他员工年度考核业务流程

流程编号

版本号

流程图：

业务及流程

授权主体及审批标准

部门

总经理

总经理

总经理办公室

党政主要领导

人力资源

业务名称

流程

名称

员工绩效管理

员工季度考核流程

对部门员工进行考核评分

对业务副总裁、总经理助理、业务总监进行考核评分

对业务副总裁、总经理助理、业务总监提出季度重点工作得分意见；

对部门负责人按照部门季度考核结果进行考核评分。

审定业务副总裁、总经理助理、业务总监和公司各部门季度重点工作得分

发放考核表、确定绩效工资系数并计算个人绩效工资

5、审批权限与职责

业务及流程

授权主体及审批标准

被考

核人

总经理

主管领导

其他公司领导

总经理

办公会

人力资源

业务名称

流程

名称

员工绩效管理

部门正职及以上员工年度考核流程。

进行个人总结及述职。

对业务副总裁、总经理助理、业务总监和部门正职进行考核评分。

对部门正职进行考核评分。

对业务副总裁、总经理助理、业务总监和部门正职进行考核评分。

审定考核结果。

发放通知；

组织述职及民主测评会，综合运用考核结果。

业务及流程

授权主体及审批标准

被考

核人

部门总经理

项目经理

主管领导

总经理

办公会

人力资源

业务名称

流程

名称

员工绩效管理

其他员工年度考核流程

进行个人总结及述职

对部门员工进行考核评分；

与部门员工进行绩效面谈。

对项目组成员进行考核评分

对主管部门员进行考核评分

审定考核结果。

发布通知；

加权计算得分，提出考核结果建议，综合运用考核结果

6、不相容岗位

不适用

7、关键控制环节与控制措施

关键环节

关键控制环节

控制措施

1

优秀员工确定

年度考核成绩在90分（含）以上的员工有资格评定为优秀；

年度考核为优秀的人数原则上不超过被考核员工总数的20%；

最终人选报总经理办公会审定后确定。

2

考核结果公开

被考核员工直接领导于绩效考核完成后两周内与考核者进行绩效面谈，

被考核员工对考核结果有不同意见，可以向人力资源部门进行申诉。

8、记录清单

《季度员工绩效考核表》

《部门领导年度考核表》

《部门员工年度考核表》

《年度考评表》

《年度考评反馈表》

9、重大风险预警及应急预案

人力资源部是业绩考核工作的归口管理部门，在考核过程中密切关注各种风险。如发生考核不合规等问题，应及时予以处理解决。