卓越置业集团有限公司核心管控流程优化_38PPT_正略均策.ppt

2006年2月27日（原新华信管理咨询）

3报告内容:卓越集团总部卓越集团总部核心管控流程优化流程优化思路卓越集团核心管控流程5/19/2024

卓越集团总部核心管控流程总目录流程1：战略制定流程流程2：年度经营计划编制流程流程3：年度经营计划调整流程流程4：财务预算编制流程流程5：财务预算控制和调整流程流程6：预算内资金审批流程流程7：预算外资金审批流程流程8：内部审计流程流程9：项目投资决策流程5/19/2024

流程1：战略制定流程程序文件适用范围本流程适用于公司战略规划的制定控制目的本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责注意方面流程输入输出信息备注战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理流程名称战略制定流程生效日期主推动部门战略发展部版本号1.0制定战略目标定位业务战略规划集团战略规划战略规划报告公司战略规划战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情；战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的；战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的。5/19/2024

流程1：战略制定流程董事会战略发展部权属公司/集团职能部门主管副总总裁办战略管理委员会立项、提出战略纲领编制战略框架收集内外部信息进行分析外部行业与内部资源能力分析战略目标定位确定战略规划编制原则审核审批编制战略规划存档审核审核和质询YNYNYNYN提供相关业务/职能信息及资源状况编制相关业务/职能战略规划开始结束审批NY备案战略规划报告12337654981110121314145/19/2024

流程1：战略制定流程程序说明主要步骤操作说明责任单位/人步骤一在卓越集团的战略规划下，对卓越集团的战略目标进行认定，初步确定方向性的战略经营目标、启动战略制定工作；董事会步骤二编制战略框架，确定战略规划报告提纲，组织各部门进行业务相关内外部资源分析及部门战略制定工作；战略发展部步骤三各部门负责人组织部门员工为战略发展部提供相关业务/职能的外部信息及内部资源状况，为战略分析提供依据；权属公司/集团职能部门负责人步骤三、四、五搜集外部信息，汇集各部门提供的信息资料，进行外部分析（包括宏观信息、行业信息、竞争对手情况等内容）和内部分析（包括公司的优劣势、核心竞争力等）；制定符合经济环境、外部市场竞争环境、公司实际能力和集团战略规划的战略目标定位；战略发展部步骤六审核战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；主管副总步骤七审批战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；战略管理委员会步骤八根据已审批的战略目标定位，确定战略规划编制原则，并与权属公司/集团职能部门负责人沟通明确部门战略规划编制要求；战略发展部5/19/2024

主要步骤操作说明责任单位/人步骤九在战略规划编制指导原则和要求下，组织编制相关业务/职能战略规划并提交战略发展部；权属公司/集团职能部门负责人步骤十汇总相关业务/职能战略规划，编制战略规划草案；战略发展部步骤十一审核战略规划草案，提出改进意见；主管副总步骤十二审核战略规划草案，提出改进意见；战略管理委员会步骤十三审批战略规划草案，提出改进意见，审批后形成战略规划报告；董事会步骤十四将战略规划报告备案、存档。总裁办、战略发展部流程1：战略制定流程程序说明（续）5/19/2024

流程2：年度经营计划编制流程程序文件适用范围本流程适用于公司年度经营计划编制所涉及的各项工作控制目的本流程旨在规范公司编制年度经营计划的过程，及公司各部门在该过程中的职责注意方面战略性：公司经营计划的制定要符合战略发展目标和业绩规划要求；指导性：经营计划的制定要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年业务发展；全面性：经营计划的制定是董事长、企业管理层以及各个业务职能部门全面参与，反复论证的结果。流程输入输出信息备注战略管理委员会的组成成员是董事长、总裁、副总裁、战略发展部总经理、总裁办主任、下属公司总经理流程名称年度经营计划编制流程生效日期主推动部门总裁办版本号1.0年度经营计制定根据战略规划确定年度经营目标公司年度经营计划董事会审批5/19/2024

流程2：年度经营计划编制流程权属公司/集团职能部门总裁办董事会战略管理委员会主管副总存档结束备案13公司战略规划业务状况整体分析组织经营计划编制以往年度经营业绩分析当期经营环境分析编制各部门相关业务发展计划汇总编制年度经营计划草案编制公司经营计划并组织会审开始确定公司年度经营目标审核YNYN审核审核YN审批YN54332198761110公司经营计划书发放各部门执行经营计划1312135/19/2024

流程2：年度经营计划编制流程程序说明主要步骤操作说明责任单