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年金理事会章程-某公司企业年金全套方案.doc 9页

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××公司企业年金理事会章程 第一章 总 则 本理事会定名为“天津市万顺置业有限公司企业年金理事会”(以下简称理事会)。 理事会是本公司企业年金最高决策和内部管理机构。理事会受广大员工委托,作为本公司企业年金基金受托人,代表广大员工对本公司企业年金进行决策和管理。 理事会依据《中华人民共和国劳动法》及《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等法规的规定,并遵循员工及企业利益至上原则、规范审慎原则进行企业年金的管理和营运。 理事会接受企业年金行业监管机构、职工代表大会的指导和监督。 企业年金理事会全体理事是企业年金基金的共同受托人,全体理事共同承担受托人职责。 企业年金理事会理事履行诚实信用、谨慎、勤勉的义务,按照受益人利益最大化处理企业年金管理事务。 理事会是非盈利机构,不得从事任何形式的营业性活动,理事会理事不得以任何形式收取费用。 理事会的主要职责 企业年金理事会理事的受托职责主要包括: (一)选择、更换账户管理人、托管人、投资管理人以及中介服务机构;制定企业年金基金投资策略;编制企业年金基金管理和财务会计报告;根据合同对企业年金基金管理进行监督;根据合同收取企业和职工缴费,并向受益人支付企业年金待遇接受委托人、受益人查询,定期向委托人、受益人和有关监管部门提供企业年金基金管理报告。发生重大事件时,及时向委托人、受益人和有关监管部门报告;按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录至少15年国家规定和合同约定的其他职责。 (二)召开会议的日期、地点; (三)会议主持人姓名、会议议程; (四)每一表决事项的表决结果; (五)认为应当载入会议记录的其他内容。 会议记录由出席会议的理事和记录员签名,并分发给全体理事。作为理事会档案保存,保存期为十五年。 第二节 机构设置及工作制度 企业年金理事会应设立理事长一名,副理事长一名,理事长与副理事长由全体理事选举产生,理事长对理事会的运营负全面责任,理事长不能行使职责时,由其指定的副理事长或其他理事代为行使。 企业年金理事会应下设办公室、投资决策委员会及监督管理委员会。 理事会办公室应至少包括2名专职人员,理事会办公室负责人应由理事兼任。 理事会办公室的主要职责是: 起草与修订企业年金理事会管理制度,提交理事会审议; 拟定选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案,提交理事会议审议; 组织实施企业年金理事会议审议通过的选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构的方案; 监督账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构职责履行情况,并拟定年度账户管理人、托管人、投资管理人及中介服务机构评估报告,提交理事会审议; 执行理事会的各项决议; 负责与账户管理人、托管人及投资管理人及中介服务机构协调; 解答企业和职工有关企业年金的咨询; 建立与维护企业年金基金管理的业务档案; 拟定年度企业年金基金管理报告,提交理事会议审议; 编制企业年金基金财务报告,提交理事会审议; 拟定理事会议议题,提交理事会审议; 承担理事会议的会务工作; 理事会授权的其他职责。 企业年金理事会应明确规定理事会办公室及其负责人的权限,理事会办公室负责人在权限范围内直接行使决策权,对超越权限的事项应向理事长或其授权人汇报,必要时提请理事会议表决通过。 理事会办公室负责人应至少每月一次向理事长或其授权人汇报企业年金基金管理情况。 投资决策委员会可由理事及理事会办公室人员组成,也可外聘专业人士参加,但其负责人应由理事兼任。委员会委员不得少于3人,且总人数不得为偶数。理事会可以书面授权投资决策委员会,行使最高投资决策权。 投资决策委员会的职责: 拟定投资决策制度和投资风险管理制度,并提交企业年金理事会审议; 按企业年金理事会授权制定投资策略,并按权限提交企业年金理事会审议; 组织实施企业年金基金投资策略,并对实施情况进行监控; 每月向企业年金理事会理事长或监督管理委员会报告企业年金基金投资情况;企业年金基金投资出现重大亏损时,应及时向理事长或监督管理委员会报告; 根据市场变化、政策变化和投资需求变化等情况,及时调整企业年金基金调整策略,并及时按权限提交企业年金理事会审议; 及时分析投资管理人提交的企业年金基金投资报告和风险评估报告,出具分析意见,并及时向企业年金理事会报告; 协助监督委员会监督投资管理人的履约行为; 企业年金理事会授予的其他职责。 监督管理委员会由理事组成,并至少包括一名职工代表理事,委员会委员不得少于3人,且不得为偶数。企业年金理事会可以授权监督管理委员会代为行使监督权利。 监督管理委员会的职责: 检查企业年金理事会制度的制定及执行情况; 对选定的账户管理人、投资管理人、托管人及中介服务机构职责履行情况进行监督; 编制企业年金基金管理监督报告; 提议召

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