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中国四川国际合作股份有限公司章程修改预案 关于公司章程修改方案 预案 本预案经 2002 年 4 月 23 日第三届董事会第 43 次会议审议通过 并将提交 2002 年 5 月 27 日召开的股东大会审议 为进一步健全法人治理结构 促进规范运作 根据中国证监会 上市公司治理准 则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司股东大会规范意见 2000 年修订 上海证券交易所 股票上市规则 2001 年修订 等有关法律法 规 结合公司实际情况 拟对公司章程进行部分修改 并提交股东大会审议 具体修 改方案如下 一 原章程第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书 财务负责人 修改为 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 总经理助理 总 工程师 副总工程师 董事会秘书 财务负责人 二 原章程第十八条 公司的内资股 在上海证券交易所集中托管 修改为 公司的内资股 在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司集中托 管 公司无境内上市外资股 三 原章程第三十五条第 六 2 款股东缴付合理费用有权查阅和复印有关信息 中 中期报告和年度报告 修改为 季度报告 中期报告和年度报告以及公司发出的其它各种公告和通知 四 原章程第三十九条后增加一条 其它条款序号依次顺延至结束 下同 持 有公司百分之五以上有表决权股份的股东 其持有的股份被司法冻结的 应当自该事 实发生之日起三个工作日内 向公司作出书面报告 五 原章程第四十二条股东大会权力中增加以下条款 对改变募集资金投向作 出决议 对设立董事会专门委员会作出决议 对董事 包括独立董事 购买责任 保险作出决议 1 中国四川国际合作股份有限公司章程修改预案 六 原章程第四十三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会 股东年会每年 至少召开一次 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行 后增加 年度 股东大会因故不能在六个月内召开 应报告证券交易所 说明原因并公告 七 原章程第四十五条后增加两条 股东大会可以实地召开 也可以通讯方式召开并进行表决 但年度股东大会 应股东 独立董事和监事会要求和提议召开的股东大会不得采取通讯方式